Консультация дежурного адвоката! Звоните и записывайтесь: +7 (4852) 33-23-66, +79106640772.Обратный звонок

 
 
Новости
14 марта 2019

Финразведка назвала признаки подозрительных сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг разослал нотариусам и риэлторам письмо, в котором приводятся критерии необычных операций с недвижимостью.

Как сообщает РБК, признаки того, что сделки с недвижимым имуществом совершаются для легализации преступных доходов, разделены на три группы. Это подозрительное поведение клиента, особенности расчетов и особенности условий. "Это регулярное стандартное информирование субъектов о рисках, которое идет постоянно через личный кабинет на нашем сайте", - уточнили в финразведке.

Например, клиент может вести себя "слишком скрытно", не раскрывать истинного покупателя или продавца, уклоняться от ответов на вопросы "о принадлежности к категории публичных должностных лиц" и о происхождении денег. Также он может просить ускорить сделку, не называя причин, или использовать "несоразмерно крупные суммы наличных", которые не соответствуют его "социально-экономическому положению", если речь идет о физлице.

Факт финансирования сделки третьим лицом или нерезидентом, поступление денежных средств из-за рубежа также являются поводом для подозрений. Кроме того, нотариусы и риэлторы должны обращать внимание на случаи покупки элитной недвижимости иностранцами или жителями других регионов, когда те намерены платить наличными.

Среди других признаков – существенная разница между заявленной и рыночной стоимостью недвижимости, фактический обмен объектами разной цены без доплаты, проведение серии сделок в короткие сроки и с последовательным увеличением или уменьшением стоимости. Наконец, о сомнительности происходящего могут свидетельствовать любая аффилированность сторон (родственная, служебная или предпринимательская) и даже "нетипичная для данного вида сделок" возрастная или социальная группа.

"Ведомости" пишут, что финразведка относит сделки с недвижимостью к операциям с умеренным риском. По мнению ведомства, их удобно использовать для отмывания денег, поскольку покупатели нередко платят наличными, а издержки при проведении таких расчетов невелики. Нотариусы уже обязаны информировать Росфинмониторинг. При этом предупреждать клиента, что сведения направлены в финразведку, запрещено.

Не все сделки требуется нотариально заверять, говорят участники рынка – например, единоличный собственник может оформить куплю-продажу в простой письменной форме. Что касается названных признаков, то они давно были опубликованы в приказе Росфинмониторинга.

 

Источник:  https://pravo.ru/news/209876/?desc_news_5=

Телефон в Ярославле:

8 (4852) 33-23-66

с 9 до 18

Звоните по любым интересующим Вас вопросам c понедельника по пятницу:

с 09 до 18 часов
Новости
22 марта 2019 Россияне хотят, чтобы их дети были адвокатами
22 марта 2019 За сломанные лифты и эскалаторы будут наказывать